BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

            Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΒΥΤΕ COMPUTER ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ Ε-ΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 28^ης Μαρτίου 2012 (αριθμ. πρακτικού Δ.Σ 937^Α/28-3-2012) και αποφάσεως περί καθορισμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής, η οποία ελήφθη κατά την συνεδ-ρίαση της 24^ης Μαϊου 2012 (αριθμ. πρακτικού Δ.Σ 957/ 24-5-2012), κα-λούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00’, στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προ-κειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2011 έως 31/12/2011, με την σχετική Εκθεση του Διοι-κητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογι-στού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστι-κής χρήσεως από 1/1/2011 έως 31/12/2011.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρω-ματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρή-ση 1/1/2012 έως 31/12/2012 και καθορισμός και έγκριση της α-μοιβής τους.
4. Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρε-σίες τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2011 έως 31/12/ 2011 και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2012 έως 31/12/2012.
5. Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευ-θυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ, επιδιωκουσών τους αυ-τούς ή παρομοίους σκοπούς.
6. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.

             Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερη-σίας διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13^η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27^η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στον αυτό ως άνω τόπο.

            Συμφώνως προς το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει σήμερα, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετό-χους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

            Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιανδήποτε τυχόν Επα-ναληπτική Γενική Συνέλευση, δικαιούνται συμφώνως προς το Καταστα-τικό να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπρο-σώπου, εφ’ όσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων, τα οποία διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βε-βαιώσεως του ως άνω φορέα, ή, εναλλακτικώς, με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.

            Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πρό της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 23^η Ιουνίου 2012 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικώς με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 25^η Ιουνίου 2012, ήτοι την τρίτη ημέρα πρό της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

            Για την τυχόν α’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πρό της ημέρας της τυχόν επαναληπτικής αυτής τακτικής γενικής συνε-λεύσεως , ήτοι την 9^η Ιουλίου 2012 (ημερομηνία καταγραφής της α’ επα-ναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαί-ωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέ-πει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την 10^η Ιουλίου 2012, ήτοι την τρίτη ημέρα πρό της συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.    

            Για την τυχόν β’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πρό της ημέρας της επαναληπτικής αυτής τακτικής γενικής συνελεύ-σεως, ήτοι την 23^η Ιουλίου 2012 (ημερομηνία καταγραφής της β’ επανα-ληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την 24^η Ιουλίου 2012,  ήτοι την τρίτη ημέρα πρό της συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως.   

            Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημέρομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28^α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, αυτός μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

            Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ή την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνα-τότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερο-μηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

            Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτο-προσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

            Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πρό της ανωτέρω ορισθείσης ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ή των τυχόν επαναληπτικών αυτής, δηλαδή μέχρι την 25-6-2012 για την Τακτική Γενική Συνέλευση, μέχρι την 10-7-2012 για την τυχόν α’ επανα-ληπτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 24-7-2012 για την τυχόν β’ επανα-ληπτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι’ αντιπρο-σώπου ή να ανακαλέσουν τον διορισμό του, οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98, Αθήνα, αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές), εντός των ανωτέρω προθε-σμιών συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www. byte.gr).

            Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους.

            Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντα ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

            Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσό-τερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμπο-δίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εμφα-νιζόμενες στον κάθε λογαριασμό αξιών μετοχές για συγκεκριμένη γενική συνέλευση.

            Αντιπρόσωπος ενεργών για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε αντιπροσωπευόμενο μέτοχο.

            Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πρό της ενάρξεως συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους με-τόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρό-σωπος άλλα συμφέροντα πλήν των συμφερόντων του μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοικήσεως της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προ-σώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγ-χο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της εται-ρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυ-σικά πρόσωπα ,που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ.

            Το Καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμ-μετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία επί των θε-μάτων ημερησίας διατάξεως.

            ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

            1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εται-ρείας να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως πρό-σθετα θέματα, υπό τον όρο ότι η σχετική αίτηση θα περιέλθει στο Δι-οικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 13-6-2012. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση στην γενική συνέ-λευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πρό της ημερομηνίας της γενικής συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 15^η Ιουνίου 2012, και ταυτοχρόνως τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο αποφάσεως που έχει υποβληθεί από τους με-τόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

            2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του κατά-βεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευ-σης (δηλαδή μέχρι την 22-6-2012) σχέδια αποφάσεων για θέματα περι-ληφθέντα στην αρχική ή αναθεωρημένη κατά τα άνω ημερήσια διάταξη, εφ΄όσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης, δη-λαδή μέχρι την 21-6-2012. 

            3. Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εται-ρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 22-6-2012, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πα-ρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις τις εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίστανται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

            Επίσης, με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβε-βλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία κα-τεβλήθησαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να κατατίθεται πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέ-ρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 22α Ιουνίου 2012.

           4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/5 του καταβε-βλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 22-6-2012, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

            Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν αντιστοίχως και σε περίπτωση Επανα-ληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

            Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια από-δειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαιώσεως από τον φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

    ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυ-ακό τόπο της εταιρείας www.byte.gr.

Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων του άρθρου 27 παρ. 3 περ. γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα εξυπηρετήσεως Μετόχων της εταιρείας, οδός Καλλιρρόης αριθμ. 98, Αθήνα (Αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές, Τηλ.: 210-9002270, Fax: 210 9002050).

                                                Αθήνα, 24 Μαϊου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

                                    Σπυριδογεώργης Βυζάντιος