ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/05/2012
Η εταιρεία “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ”, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 30η Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στις επί της Λεωφ. Ειρήνης 47 στον Ασπρόπυργο Αττικής εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας, εκπροσωπούντες το 86,15 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 3.331.39 μετοχές σε σύνολο 3.866.962.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
Στο πρώτο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2011, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2011, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2011 (1/1/2011-31/12/2011) .
Στο δεύτερο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2011 ενέκρινε τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2011 (1/1/11 -31/12/11).
Στο τρίτο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ήδη γενόμενη καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και έδωσε την προέγκρισή της για την καταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.
Στο τέταρτο θέμα, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2012 την Ελεγκτική εταιρία «RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17, διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αρ. 130.
Στο πέμπτο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση διανομής μερίσματος συνολικού ποσού 38.669,62 Ευρώ, ήτοι 0,01 Ευρώ ανά μετοχή (3.866.962 μετοχές) και όρισε, ως ημερομηνία αποκοπής την 12η Ιουνίου 2012, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος την 14η Ιουνίου 2012 και ως ημερομηνία πληρωμής την 20η Ιουνίου 2012.
Στο έκτο θέμα, η Γενική Συνέλευση 1) αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 232.017,72 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,06 ευρώ, εις τρόπον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ισούται με το ποσό των 1.624.124,04 Ευρώ. Συνεπεία της μειώσεως αυτής η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής θα είναι ίση με το ποσό των 0,42 Ευρώ. Η μείωση αυτή συντελείται λόγω της κερδοφορίας της εταιρείας και των υψηλών διαθεσίμων της, προκειμένου οι μέτοχοι να λάβουν ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου. 2) Αποφάσισε την καταβολή του ποσού κατά το οποίο μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι του ποσού των 232.017,72 ευρώ στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι ημερομηνίες αποκοπής, ορισμού των δικαιούχων και καταβολής του ποσού θα οριστούν με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. 3) Τροποποίησε σχετικώς το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας.
Στο έβδομο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920, την αγορά έως 100.000 ίδιων μετοχών της Εταιρείας με τιμή από 0,30 έως 10 Ευρώ, της εγκρίσεως χορηγηθησομένης για διάστημα 24 μηνών, με σκοπό τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών σε εργαζομένους της εταιρείας, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την εν λόγω αγορά.
Στο όγδοο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη δωρεάν διάθεση 5.422 ίδιων μετοχών που έχει ήδη στην κατοχή της η εταιρεία, σε εργαζομένους και συνεργάτες της εταιρείας με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά και την οικονομική πορεία της εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών.
Στο ένατο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της από 18-05-2007 σύμβαση υπομίσθωσης βιομηχανοστασίου που έχει καταρτίσει η Εταιρεία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» όπως αυτή τροποποιήθηκε και εγκρίνει την μείωση του μισθώματος.
Στο δέκατο θέμα, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 2.953.035 υπέρ έναντι 378.363 κατά, αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για πέντε έτη, δηλαδή μέχρι την 29 Μαΐου 2017 και το οποίο απαρτίζεται από τους κάτωθι:
Βασίλειος Καρακουλάκης – Πρόεδρος, Αχιλλέας Μάμαλης – Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Κυριαζής - Μέλος, Ελευθέριος Ελευθεριάδης - Μέλος, Πετρούλα Παπαζαφειρείου - Μέλος, Αθανάσιος Στούμπης - Μέλος, Αργυρώ Πυρούδη - Μέλος και Παναγιώτης Μπόμπολης – Μέλος.
Στο ενδέκατο θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας εις τρόπον ώστε η εταιρεία να δύναται να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις σε θυγατρικές της εταιρείες στις οποίες συμμετέχει με ελάχιστο τουλάχιστον ποσοστό 30% δια της προσθήκης σχετικής παραγράφου στο άρθρο 32 του καταστατικού της εταιρείας,
Στο δωδέκατο θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αγοράς μιας μετοχής των θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας μας (Transport link, Velos trans) και ενός μεριδίου της θυγατρικής μας εταιρείας Express link Ε.Π.Ε. από τον Πρόεδρο κ. Βασίλειο Καρακουλάκη και μιας μετοχής καθώς και ενός μεριδίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αχιλλέα Μάμαλη.