Η δωδέκατη (12η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας Λ. Κηφισού 62, Περιστέρι. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 794 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 214.126.002 μετοχές επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 67,12% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:
Θέμα 1: Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011).
Θέμα 2: Ενέκρινε τις Απλές και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011).
Θέμα 3: Ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2011 (καθαρό ποσό 0,54 ευρώ μετά από παρακράτηση φόρου 25%). Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 12.06.2012 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2011 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08.06.2012. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18.06.2012, μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ.
Θέμα 4: Απάλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της 12ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011) και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 5: Ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την 12η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011).
Θέμα 6: Προενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα 13η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).
Θέμα 7: Ανέθεσε τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012) καθώς και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στην ελεγκτική εταιρεία "PricewaterhouseCoopers S.A. και ενέκρινε την αμοιβή της.
Θέμα 8: Χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα Στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.opap.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 01.06.2012