UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 4-5-2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »

        Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 4 Μαΐου  2012, και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της στη θέση Πετρέζα, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπρο­σώπως ή δι’ αντιπροσώπου και ψήφισαν 42.446.723 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 91.770.944 μετοχών, ήτοι 46,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 16-3-2012 πρόσκληση ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^Ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σύντμηση του αριθμού τους.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας προϋποθέτει την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σύντμηση του αριθμού τους. Η τιμή ορίστηκε σύμφωνα με την επιλογή των μετόχων.  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους  41.963.187  μετοχών, ήτοι ποσοστό 98,86% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό    45,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε ότι η νέα ονομαστική αξία να είναι 3,00 ευρώ. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης στον συντομότερο δυνατό χρόνο, πριν από την αποκοπή του δικαιώματος για συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζει η παρούσα συνέλευση.

ΘΕΜΑ 2^ο : Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών και με σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 4§4^α του ΚΝ 2190/1920.

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας ώστε η νέα ονομαστική αξία να είναι 0,30 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών ή και με σχηματισμό αποθεματικού κατά το άρθρο 4§4^α του ΚΝ 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους  41.963.187  μετοχών, ήτοι ποσοστό 98,86% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό    45,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά 24.778.153,80  σχηματίζοντας αποθεματικό ειδικού τύπου του άρθρου 4$4^α του ΚΝ 2190/1920 και μειώνοντας τις συσσωρευμένες ζημίες. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης στο συντομότερο δυνατό χρόνο  πριν από την αποκοπή του δικαιώματος για συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε  στη παρούσα συνέλευση.

ΘΕΜΑ 3^ο : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 2.753.128,20 ευρώ  με βάση τα προβλεπόμενα από την ειδική έκθεση που έχει υποβληθεί προς τους μετόχους κατ’  άρθρο  4.1.4.1.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στην συνέχεια  η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει με ψήφους  41.963.187  μετοχών, ήτοι ποσοστό 98,86% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό    45,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.

ΘΕΜΑ 4^ο : Απόφαση ότι η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά από πρόταση του προέδρου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους  42.446.723 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό    46,25% του καταβεβλημένου μετοχικού και αποφάσισε ότι κατά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

ΘΕΜΑ 5^ο : Έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με παραίτηση των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης.

Ο Πρόεδρος προτείνει και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους  41.963.187  μετοχών, ήτοι ποσοστό 98,86%  των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό    45,73%, την έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές με βάση το άρθρο 3(α) του ΚΝ 2190/1920 με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. Οι ομολογίες θα διατίθενται σε επενδυτή που έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον στα πλαίσια ενεργειών για την χρηματοδότηση της εταιρίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ειδική έκθεση του άρθρου 13 παρ 10 του ΚΝ 2190/1920 που έχει διανεμηθεί στους μετόχους.

ΘΕΜΑ 6^ο : Προσαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων διάθεσης μετοχών με δικαίωμα προαίρεσης, απόφαση για διατήρηση της τιμής άσκησης των δικαιωμάτων ίσης προς την ονομαστική αξία και παράταση της διάρκειας.

Μετά από πρόταση του Προέδρου και με ψήφους  42.446.723 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό    46,25%, οι μέτοχοι αποφασίζουν την προσαρμογή του αριθμού των εκδοθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές της εταιρίας που έχουν εκδοθεί με προηγούμενες αποφάσεις ώστε να ανταποκρίνονται στη σύντμηση του αριθμού των μετοχών. Αποφασίζεται η διατήρηση της τιμής μετατροπής για τα δικαιώματα στο επίπεδο της ονομαστικής αξίας όπως θα διαμορφωθεί δηλαδή στα 0,30 ευρώ και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο για να προσαρμόσει ανάλογα τα προγράμματα διάθεσης των δικαιωμάτων προαίρεσης.

.

ΘΕΜΑ 7^ο : Παροχή εγκρίσεων κατά το άρθρο 23α, προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πώληση μετοχών προς την εταιρεία και για τον δανεισμό μετοχών στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών προς την εταιρεία και την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης και παροχής υπηρεσιών προς θυγατρικές εταιρείες.

Γνωστοποιήθηκαν οι βασικοί όροι των εν λόγω συμβάσεων που υπάγονται στο πλαίσιο του άρθρου 23^α του ΚΝ 2190/1920 και προτάθηκε η έγκριση τους. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους  42.446.723 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό    46,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 ΘΕΜΑ 8^ο :  Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους  41.963.187  μετοχών, ήτοι ποσοστό 98,86% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εξέλεξε  ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τα ακόλουθα πρόσωπα:

Αντώνιος Σβορώνος του Παναγή

Ορφέα Μαυρίκιο του Νικολάου

Διονύσιος Σβορώνος του Νικολάου

Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος του Αντωνίου

Γεώργιος Μπέκος του Μιχαήλ

Ιωάννης Μεθόδιος του Θωμά (Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής)

Νικόλαος Τραυλός του Γερασίμου

Κωνσταντίνος Παναγούλιας του Φωτίου (Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής)

Ρήγας – Αλέξανδρος Καραβίας του Γεωργίου (Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής)

Αλέξανδρος Καλογήρου του Νικολάου