LOGICDIS A.E.
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, την 01/09/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας που βρίσκεται στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 59 - 61 στο Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για αποδοχή και έγκριση της Εκθέσεως του ορισθέντος Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/01/2003 της υπό απορρόφηση εταιρίας INFORMATION DYNAMICS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο INFORMATION DYNAMICS A.E. 2. Λήψη απόφασης για έγκριση του από 07/05/2003 καταρτισθέντος και υπογραφέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας LogicDIS A.E. (Απορροφώσα) με απορρόφηση της Εταιρίας INFORMATION DYNAMICS A.E (Απορροφόμενη), και σε συνδυασμό με τα όσα προέκυψαν από την έκθεση αποτίμησης των δύο ανεξάρτητων εκτιμητών, ως και της από 07/05/2003 Έκθεσης του Δ.Σ. 3. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση της Εταιρίας LogicDIS A.E με απορρόφηση της θυγατρικής Εταιρίας INFORMATION DYNAMICS A.E σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει. 4.Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Δ.Σ. της εταιρίας και των πληρεξουσίων του σχετικά με την ως άνω συγχώνευση. 5. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της Συγχώνευσης και της στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση τμήματος από τον λογαριασμό Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 6. Λήψη απόφασης για την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ. για να προβεί στην υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό.