ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΑΕ 20843/06/Β/90/67 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε. καλεί τους κκ μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρίας, Συμεωνίδη 57, Πυλαία Θεσσαλονίκης, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης μελών και εκλογή νέας ελεγκτικής επιτροπής. - Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. - Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο και με το ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο και με το ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Ημερομηνία Καταγραφής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιανουαρίου 2012, ήτοι την 5η Ιανουαρίου 2012 (Ημερομηνία Καταγραφής). Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων Για την συμμετοχή στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης των Γενικών Συνελεύσεων της 23ης Ιανουαρίου 2012 (Α’ Επαναληπτική Γ.Σ.) και Της 3ης Φεβρουαρίου 2012 (Β’ Επαναληπτική Γ.Σ.), ήτοι την 19η Ιανουαρίου 2012 και την 30η Ιανουαρίου 2012 αντίστοιχα, δηλαδή οι μέτοχοι που εμφανίζονται στο μετοχολόγιο του Σ.Α.Τ. κατά την έναρξη της 4ης ημέρας πριν την ημέρα συνεδρίασης των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων). Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρία σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του ως άνω φορέα. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.e-h.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Διαδικασία για άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, το αργότερο 6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3884/2010, προσερχόμενοι στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Συμεωνίδη 57, Θεσσαλονίκη) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 2310989170. Οι ως άνω πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3884/2010, διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.e-h.gr). Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.e-h.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).