LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 31.10.2011, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφ. Κηφισίας 37Α), παρέστησαν νόμιμα 20 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 29.913.498 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 44.257.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 67,59 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 1. Τροποποίηση των άρθρων 16 και 20 του Καταστατικού προκειμένου να δοθεί η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 16 και 20 του Καταστατικού προκειμένου να δοθεί η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003. ΥΠΕΡ 29.896.048 μετοχές (99,942%) ΚΑΤΑ 17.450 μετοχές (0,058%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,000%) 2. Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα και της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα και της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης. ΥΠΕΡ 29.913.498 μετοχές (100,000%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,000%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,000%) 3. Αναρίθμηση των άρθρων 18 έως 28 του Καταστατικού για την οριστική απάλειψη των κατηργημένων άρθρων από την προηγούμενη και την παρούσα τροποποίησή του. Εγκρίθηκε η αναρίθμηση των άρθρων 18 έως 28 του Καταστατικού για την οριστική απάλειψη των κατηργημένων άρθρων από την προηγούμενη και την παρούσα τροποποίησή του. ΥΠΕΡ 29.896.048 μετοχές (99,942%) ΚΑΤΑ 17.450 μετοχές (0,058%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,000%)