ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ : Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικ

Δευτέρα 29 Αυγούστου, 2011 Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "ΑLAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ALAPIS ΑΒΕΕ" (εφεξής η «Εταιρεία») ότι πραγματοποιήθηκε στις 29.08.2011 η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία είτε παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου), είτε ψήφισαν εξ’ αποστάσεως, 77 μέτοχοι που εκπροσωπούν 14.204.727 μετοχές, ήτοι ποσοστό 28,97 % επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που αναγράφονται στην από 11.07.2011 νομίμως δημοσιευθείσα την από 12.07.2011 πρόσκληση των μετόχων, αφού η συζήτηση των ως άνω θεμάτων δεν έγινε και ματαιώθηκαν η από 02.08.2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καθώς ομοίως και η από 18.08.2011 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, λόγω μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας.   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ανάκληση της απόφασης επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της από 04.04.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ελήφθη κατά την Β’ Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 26.04.2011, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, για την παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, για την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Λήψη νέας απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, για την παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 2. Λοιπά θέματα ? Διάφορες ανακοινώσεις.   Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Ε.Γ.Σ. ενέκρινε, με 14.187.946 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 99,92% των ψηφισάντων μετόχων και με 11.170 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 0,08 % των ψηφισάντων μετόχων, την ανάκληση της απόφασης επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της από 04.04.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ελήφθη κατά την Β’ Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 26.04.2011, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, για την παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, για την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Στην συνέχεια, η Ε.Γ.Σ. ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €98.060.022 με την καταβολή μετρητών, την έκδοση 326.866.740 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής «Νέες Μετοχές») και αναλογία 20 Νέες Μετοχές προς 3 υφιστάμενες μετοχές, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της (στο εξής η «ΑΜΚ»), στην συνέχεια εξουσιοδότησε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την τιμή διάθεσης ανά Νέα Μετοχή (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία θα μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη από €0,30, εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης της, καθώς και να καθορίσει τις προθεσμίες για την καταβολή του κεφαλαίου και την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης όπως και τις λοιπές λεπτομέρειες της ΑΜΚ. Σημειώνεται ότι η προθεσμία κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 (τετράμηνη προθεσμία πλέον δυνατότητας παράτασης για άλλον ένα μήνα) θα αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα καθοριστεί η Τιμή Διάθεσης. Η τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους θα πιστωθεί στον λογαριασμό Ιδίων Κεφαλαίων «Υπέρ το άρτιο». Επίσης, η Ε.Γ.Σ. ενέκρινε την παροχή στους μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους στην ΑΜΚ, της δυνατότητας να προ-εγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών χωρίς ποσοτικό περιορισμό στην Τιμή Διάθεσης, ενώ σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου το ποσό της ΑΜΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την ευχέρεια να διαθέσει κατά την κρίση του τις όποιες αδιάθετες Νέες Μετοχές σε τρίτους τουλάχιστον στην Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Επιπλέον, η Ε.Γ.Σ. ενέκρινε την πώληση των δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν στις συνολικά 1.789.468 ίδιες μετοχές της Εταιρείας κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών των δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον δεν έχουν διατεθεί προηγουμένως οι μετοχές αυτές σε τυχόν ενδιαφερόμενους τρίτους επενδυτές και τέλος ενέκρινε τις σχετικές τροποποιήσεις του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι της ψηφοφορίας απείχαν 2 μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.611 μετοχές, ήτοι 0,04% επί των παρισταμένων μετόχων. Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή.   Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων   Τηλ: +30 213 0175056 E-mail: [email protected]