ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Αποφάσεις ετήσιας μετ’ αναβολή Τακτικής Γ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΛΥΔΑ A.E.", (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι την 25η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αδριανείου 29, Αθήνα), η μετ’ αναβολή ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.259.232 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,55% επί συνόλου 9.000.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ετήσια μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείτο δι΄αυτήν η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com). Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2011, καθώς και την από 30 Μαρτίου 2011 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.259.232 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,55% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.259.232 Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.259.232 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0 Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.259.232 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,55% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.259.232 Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.259.232 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0 Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.259.232 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,55% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.259.232 Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.259.232 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0 Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.259.232 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,55% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.259.232 Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.259.232 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0 (Παρών): 0 Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού ύψους 33.971,86 Ευρώ (μικτές αποδοχές) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.259.232 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,55% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.259.232 Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.259.232 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0 (Παρών): 0 Σημειώνεται ως εκ περισσού ότι επί των θεμάτων 6, 7 και 8 ελήφθησαν αποφάσεις κατά την αρχικώς ορισθείσα συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2011.