EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 11/09/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία", Πλ. Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. με την εταιρεία "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 23.870.436,24 ευρώ λόγω της συγχωνεύσεως. Υποχρεωτική ακύρωση 448.500 μετοχών της Τράπεζας που περιέρχονται σε αυτή λόγω της συγχωνεύσεως και ταυτόχρονη ακύρωση 2.088.749 ιδίων μετοχών προς αποφυγή αυξήσεως του αριθμού των μετοχών της Τράπεζας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Κεφαλαιοποίηση 2.335.266,47 ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 927.925.110,75 ευρώ και θα διαιρείται σε 314.550.885 ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, συνεπεία των ανωτέρω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 3. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 και ενημέρωση για τις ήδη αποκτηθείσες ίδιες μετοχές.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΕΕΧ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 11/09/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο "Αμαλία", Λεωφόρος Αμαλίας 10, Σύνταγμα, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφησή της από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Κεφαλαιοποίηση 77.839.070,10 ευρώ από τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
Ο. ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ Α.Β.Ν.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 11/09/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρίας, οδός Αρεθούσης 110, Χαλκίδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ στρατηγικού επενδυτή με την έκδοση νέων μετοχών με τιμή 0,4 ευρώ ανά μετοχή. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 4. Έγκριση της σχέσης της Εταιρίας με την Ευρωπαϊκή Συρματουργία Α.Ε.