Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Logismos α.ε." γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρακτικό υπ' αριθ. 399/06.06.2011 και πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως 4 μέτοχοι και ένας δι' αντιπροσώπου, εκπροσωπώντας 2.938.505 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,994% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής: 1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2010 - 31/12/2010, την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μικρής κερδοφορίας. 2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2010 -31/12/2010. 3. Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2011 την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. με τον κ. Σταμάτιο Κουσβελάρη του Δημητρίου ως Τακτικό και τον κ. Σωτήριο Φραντζανά του Στεφάνου ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες. 4. Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου. 5. Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Ενέκρινε το νέο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας για την προσαρμογή του στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τους ν.3873/2010 και ν.3884/2010. 7. Ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920 με όρια τιμών από 0,08Ευρώ έως 5,00Ευρώ, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών δηλ. μέχρι 29.6.2013 μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες αγοράς. 8. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ειδικότερα ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Δούφος αναφέρθηκε στην πορεία των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στο εν εξελίξει επενδυτικό σχέδιο τετραετούς διάρκειας (2008-2011) το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Λογισμικού Διαχείρισης Καζίνο και τη δημιουργία σχετικού Κέντρου Υποστήριξης. Ήδη οι εφαρμογές καζίνο της Logismos έχουν εγκατασταθεί στο σύνολο των καζίνο της Ελλάδος και σε πολλά καζίνο των γειτονικών Βαλκανικών χωρών (Αλβανία, FYROM, Βουλγαρία). Οι μέχρι σήμερα δραστηριότητες έφεραν ικανοποιητικά αποτελέσματα και έχει αρχίσει η Α' φάση εγκατάστασης των νέων εφαρμογών σε καζίνο πέραν των Βαλκανίων. Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει να συμμετέχει σε κλαδικές εκθέσεις καζίνο στο εξωτερικό (Λας Βέγκας, Λονδίνο, Χονγκ-Κονγκ/Μακάο), διερευνώντας τις πιθανότητες συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στο ξεκίνημα μιας νέας επένδυσης περίπου 2 εκ. Ευρώ, που αφορά την έρευνα & ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων (Enterprise Relationship Management -ERM). Τo ERM, καλύπτει την ανάγκη οργάνωσης διαδικασιών σε μία επιχείρηση σε σχέση με το εξωτερικό της περιβάλλον (πελάτες, προμηθευτές, εργαζομένους, επενδυτές, οργανισμούς, κ.α.), το οποίο με δομημένο και ευέλικτο τρόπο θα συνεισφέρει καθοριστικά στη δημιουργία νέων πηγών αξίας & κέρδους, βασιζόμενο στη διαχείριση αλληλεξαρτώμενων σχέσεων και διαδικασιών με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις έδιναν σημαντική βαρύτητα στην οργάνωση των διαδικασιών και των πόρων στο εσωτερικό τους περιβάλλον αναπτύσσοντας και υλοποιώντας συστήματα "εντός", όπως ERP, CRM, SCM κ.α. Όμως, ελάχιστα έως λίγα βήματα έχουν γίνει στην οργάνωση των διαδικασιών σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει η δομημένη διαχείριση και ο έλεγχος των διαδικασιών που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η οργάνωση αυτή θα συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας, των εν λόγω διαδικασιών, καθώς επίσης και στη διατήρηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας σε περίπτωση αποχώρησης στελεχών. Η Logismos διαβλέποντας την ανάγκη αυτήν στην αγορά πληροφοριακών συστημάτων, προχωρά στην παρούσα επένδυση.