A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα την 23η Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" του έτους 2011 στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που κατέχουν 15.619.093 μετοχές, παρίστανται νομίμως ή εκπροσωπούνται έξι (6) νόμιμοι κάτοχοι μετοχών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 71,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 1. Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2010, των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2010 με πλειοψηφία 71,40 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 3. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας, για το οικονομικό έτος 2011, ως τακτικού Ελεγκτή του κ. Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) και ως αναπληρωματικού Ελεγκτή της κας Παναγιώτας Κ. Μαραβελέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18091), από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών "BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.", καθώς και την αμοιβή αυτών. 5. Την έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2010 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2011. 6. Τη συγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, από τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ.: α) Κωνσταντίνος Ριζόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., β) Μόρφης Βασιλακέρης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και γ) Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 7. Την τροποποίηση του άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρίας περί διανομής των κερδών. Όσον αφορά το 6ο θέμα της δημοσιευθείσας ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι η θητεία του Δ.Σ. λήγει την 28.6.2012, το θέμα αυτό ετέθη εκ παραδρομής στην ημερήσια διάταξη και με σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ. δεν συζητήθηκε.