ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 22/06/2011 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνος, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 19/5/2011 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν έξι (6) μέτοχοι της εταιρίας, εκπροσωπούντες συνολικά 21.428.653 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,17% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.428.653 επί συνόλου παρισταμένων 21.428.653, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων: α) οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 έως 31/12/2010 και τα στοιχεία και οι πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 έως 31/12/2010 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007. 2) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.428.653 επί συνόλου παρισταμένων 21.428.653, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010, καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/2005 τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2010 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007. 3) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.428.653 επί συνόλου παρισταμένων 21.428.653, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων να μη διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 1/1-31/12/2010. 4) Απαλλάχθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.428.653 επί συνόλου παρισταμένων 21.428.653, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2010-31/12/2010. 5) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.428.653 επί συνόλου παρισταμένων, 21.428.653 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010. 6) Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.428.653 επί συνόλου παρισταμένων, 21.428.653 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011. 7) Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.428.653 επί συνόλου παρισταμένων 21.428.653, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για την χρήση 2011 ο κ. Παναγιώτης Τριμπόνιας με ΑΜ ΣΟΕΛ 14941 και ως αναπληρωτής του ο κ.Σεραφείμ Μακρής με ΑΜ ΣΟΕΛ 16311 και οι δύο από την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 8) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.428.653 επί συνόλου παρισταμένων, 21.428.653 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει .