ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝ. ΜΕΤΑΦΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β και τον Ν. 3556/2007 άρθρα 17 και 21, σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μας με την επωνυμία "ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία πραγματοποιήθηκε την 10ην Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 πμ, στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες, στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, μετά την από 18.05.2011 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη συνέλευση παρευρέθησαν 13 μέτοχοι, κάτοχοι δεκαεπτά εκατομμύριων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων (17.094.254) κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου τριάντα ενός εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων πενήντα μίας (31.043.051) μετοχών της εταιρίας, που εκπροσωπούν το 55,06% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία (αρθρο 29 παρ.3 ΚΝ 2190/1920), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Σημειώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου είχαν είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τρεις (28.842.483) κοινές ονομαστικές μετοχές . Τα δικαιώματα ψήφου δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων εξακοσίων οκτώ (2.200.608) κοινών ονομαστικών μετοχών ανεστάλησαν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920 ως ίδιες μετοχές της Εταιρίας Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις: 1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2010 - 31.12.2010 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 1.1.2010-31.12.2010. 3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης. 4. Εξέλεξε για την χρήση του 2011 τον κ. Ιωάννη Θ. Μακρή ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και καθόρισε την αμοιβή του. Επίσης εξέλεξε τον κ. Ευστράτιο Κιττάκη ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή . 5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010, ενέκρινε την μη καταβολή αμοιβών ΔΣ για την χρήση 2011 εκτός των απερχομένων μελών καθώς επίσης ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ ως εμμίσθων μελών του προσωπικού για την χρήση 2010 και για την τρέχουσα χρήση 2011 6. Εξέλεξε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και όρισε την θητεία του καθώς επίσης όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. 7. Ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας και εκ νέου κωδικοποίησή του προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010 8. Ενέκρινε τις διάφορες ανακοινώσεις που έκανε η εταιρία για την πορεία των εργασιών της. Τέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010 παρατίθενται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.094.254 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 55,06% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.094.254 Αριθμός ψήφων υπέρ: 17.094.254, κατά: 0, παρών: 0