ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2010 της "AΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.", την Δευτέρα, 30/05/2011, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 72,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 16.002.075 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους: 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2010, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών. Επίσης αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2010, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.567.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του συνόλου των μετοχών. 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2009, ομοφώνως, με ψήφους 16.002.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,68% του συνόλου των μετοχών. 3. Εγκρίθηκαν οι καθαρές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010, συνολικού ύψους € 280.000, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.567.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του συνόλου των μετοχών. Προεγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η καταβολή καθαρού μισθού στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους € 280.000 για την χρήση 2011, με ψήφους 15.567.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του συνόλου των μετοχών. 4. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού για την διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας περιλαμβάνοντας την δράση των εταιριών ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε., ΙΝΤΕΡΝΟ Α.Ε. και ΑΛΟΥΜΥΛ ΗΛΙΑΚΑ Α.Ε., ομοφώνως, με ψήφους 16.002.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,68% του συνόλου των μετοχών. 5. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 & 18, με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον νόμο 3884/2010, ομοφώνως, με ψήφους 16.002.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,68% του συνόλου των μετοχών. 6. Εγκρίθηκε η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας προκειμένου να προβεί σε ενέργειες σχετικά με την τροποποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου που συνήφθει στις 17.02.2007 ύψος 10.000.000 ευρώ με την "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", ομοφώνως, με ψήφους 16.002.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,68% του συνόλου των μετοχών. 7. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 ΚΝ 2190/20, περί κτήσεως μετοχών της θυγατρικής εταιρίας "ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε.", μεταβιβαζόμενων από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., ομοφώνως, με ψήφους 16.002.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,68% του συνόλου των μετοχών. 8. Ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2011 ορίσθηκε ομόφωνα ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαγάννης από την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία ERNST & YOUNG (EΛΛΑΣ) Α.Ε. ----------------------------------- Η ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά βιομηχανικά συγκροτήματα - βάσει παραγωγικής δυναμικότητας - στην Ευρώπη για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου για όλες τις κλασικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές καθώς και βιομηχανικών προφίλ ειδικών προδιαγραφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική, τις μεταφορές, κλπ. Με τα ανεπτυγμένα δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες, σε 4 ηπείρους, έχει εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου και συμπληρωματικών προϊόντων (σύνθετα φύλλα αλουμινίου J-Bond, πολυκαρβονικά, αυτοματισμοί, συστήματα σκίασης, κ.α.). Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις απλώνονται στο Κιλκίς, Σέρρες, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία και Αλβανία. Διαθέτει 29 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 21 βρίσκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή). Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1998. Οι πωλήσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα € 202,5 εκ. για το 2010 και τα λειτουργικά κέρδη προσέγγισαν τα € 21,3 εκ. αντίστοιχα. Περιλήφθηκε οκτώ φορές στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βραβεύθηκε εξίσου για τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχει αναδειχθεί σε συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου σαν αναγνώριση της σημαντικής της προσφοράς στον κλάδο σχεδιασμού, παραγωγής και διάθεσης αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, καθώς επίσης και διατομών βιομηχανικής χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες: κ. Φιλοκτήμων Βακάλης - Υπεύθυνος Χρηματιστηριακών Θεμάτων & Ανάλυσης Ομίλου Τηλ: +30 2341079300 : Φαξ: +30 2341071988 : [email protected] ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς : 611 00 Κιλκίς : Ελλάς : www.alumil.com