ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 30 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 45,18%, παραστάθηκαν επτά (7) μέτοχοι που κατείχαν 10.869.742 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ον : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2010, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15.03.2011 και η από 16.03.2011 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, χωρίς καμμία τροποποίηση. Θέμα 2ον : Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010). Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) χωρίς καμμία τροποποίηση. Θέμα 3ον : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010). Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 -31.12.2010). ΘΕΜΑ 4ον Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης 2011 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ο νόμιμος ελεγκτής Κος Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13191) και ως αναπληρωματικός ο νόμιμος ελεγκτής κ. Λεωνίδας Μαυρομήτρος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21071) της εταιρίας ΕΝΕΛ Ελεγκτικής Α.Ε. (Α.Μ. 155). Η αμοιβή τους για τον έλεγχο των ετήσιων και των ενδιάμεσων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 (εταιρικών και ενοποιημένων), ορίσθηκε σε Ευρώ 14.000. ΘΕΜΑ 5ον Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010. Εγκρίθηκαν οι μικτές ετήσιες αποδοχές του Προέδρου Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Αντιπροέδρου Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, που ανήλθαν στο ποσό των 204.000 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου Κου Νικολάου Διαμαντόπουλου, που ανήλθαν στο ποσό των 12.840 ευρώ. Επίσης εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές ετήσιες αποδοχές των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρτημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Μιλτιάδη Κούρβα, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμύδα που ανήλθαν συνολικά σε 263.815,43 ευρώ. ΘΕΜΑ 6ον Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους. Καθορίσθηκαν, στο ποσό των 17.000 ευρώ, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρία εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα (Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ), για την περίοδο 01/07/2011-30/06/2012. Καθορίστηκε η μηνιαία αμοιβή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Διαμαντόπουλου, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στο ποσό των Ευρώ 1.070,00 μηνιαίως, για την περίοδο 01.07.2011-30.06.2012. Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα. ΘΕΜΑ 7ον Παροχή εγκρίσεως αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Παρασχέθηκε η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου της εταιρίας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.