ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. : Αποτελέσματα α' τριμήνου 2011

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ που συνήλθε την Τετάρτη, 25η Μαίου 2011, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 2.660.050 μετοχών σε σύνολο μετοχών 2.760.000, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 96,3786% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν (με το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων επί του συνόλου των εκπροσωπηθέντων) είναι : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 και 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.660.050). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.660.050). 4. Έγκριση πληρωμής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από την Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός της αμοιβής των για τη χρήση 2011 καθώς και για τη χρονική περίοδο 1/1-30/6/2012. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.660.050). 5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού, μετά του αναπληρωτού του για την χρήση 2011 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής του καθώς και έγκριση πληρωμής αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2010. Εξελέγη η «KPMG OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.? (Ποσοστό έγκρισης 99,6447% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.650.598). 6. Διανομή μερίσματος. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού Ευρώ 6,3291 ανά μετοχή. Ημέρα αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα 30η Μαίου 2011. Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει την 7ην Ιουνίου 2011. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 1ην Ιουνίου 2011 (record date). (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.660.050). 7. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας (άρθρα 6,6α,6β,8,12,13,15,16,17,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,36α,38,39 και 40). (Ποσοστό έγκρισης 99,53% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.647.655).