LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 19.5.2011, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο HILTON, παρέστησαν νόμιμα 41 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 31.473.101 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 44.257.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 71,11 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 1.Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΥΠΕΡ 31.473.101 μετοχές (100,000%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,000%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,000%) 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010. ΥΠΕΡ 31.414.491 μετοχές (99,814%) ΚΑΤΑ 58.610 μετοχές (0,186%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,000%) 3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εξελέγη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2011, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 110.000,00. ΥΠΕΡ 31.362.981 μετοχές (99,650%) ΚΑΤΑ 35.774 μετοχές (0,114%) ΑΠΟΧΗ 74.346 μετοχές (0,236%) 4.Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920), ως ακολούθως: Για τη χρήση 2010 - Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 633.120,00. - Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 77.000,00 - Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών, συνολικού ποσού ευρώ 8.000,00 Για τη χρήση 2011 - Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ.650.000,00. - Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις, μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ 90.000,00. ΥΠΕΡ 30.876.602 μετοχές (98,105%) ΚΑΤΑ 93.187 μετοχές (0,296%) ΑΠΟΧΗ 503.312 μετοχές (1,599%) 5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ανακοινώθηκε η παραίτηση του κ. Δ. Παπαλεξόπουλου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και εξελέγη νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους: -Δρ. Πέτρο Καλαντζή -Ευάγγελο Χρόνη -Οδυσσέα Αθανασίου -Φώτιο Αντωνάτο -Emmanuel Leonard Bussetil -Γεώργιο Γεράρδο -Θεοδώρα Ζερβού -Οδυσσέα Κυριακόπουλο -Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν από τη Συνέλευση οι κ.κ. Γεώργιος Γεράρδος, Οδυσσέας Κυριακόπουλος και Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος. ΥΠΕΡ 31.473.101 μετοχές (100,000%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,000%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,000%) 6.Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Αποφασίσθηκε η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 0,30 και ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 14,00 ανά μετοχή. Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα λαμβάνονται υπόψηκαι οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, των οποίων η Εταιρεία είναι κυρία. Η Εταιρεία προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού. ΥΠΕΡ 31.473.101 μετοχές (100,000%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,000%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,000%) 7. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση του κ. Γ. Γεράρδου στη θέση του αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας.