ATTICA BANK Α.Τ.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, η οποία πραγματοποιήθηκε την 28η Ιανουαρίου 2011 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 34 μέτοχοι εκπροσωπούντες 210.421.650 μετοχές επί συνόλου 244.885.573 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 85,927% του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου: 1. Ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και αποφάσισε ομόφωνα την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα στα πλαίσια του Ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας ευρώ 100.199.999,9 ευρώ έναντι μετρητών, υπό την προϋπόθεση λήψης των λοιπών κατά νόμο εγκρίσεων και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις σε λειτουργούς της Τράπεζας για όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης. 2. Επικύρωσε κατά πλειοψηφία, την ανακοινωθείσα σε αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920: - Εκλογή του κ. Γεωργίου Ξιφαρά, ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Σπυρίδωνα Παντελιά και - Ενσωμάτωση στο Δ.Σ. της Τράπεζας του κ. Γεωργίου Χορταρέα ως πρόσθετου, μη εκτελεστικού μέλους, που ορίσθηκε εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, δυνάμει της υπ' αριθμ. 26320/Β1278 της 18-6-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.