ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 16/11/2010 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνος, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 19/10/2010 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν πέντε (5) μέτοχοι της εταιρίας αυτοπροσώπως και ένας (1) μέτοχος ως εκπρόσωπος μερίδας συγκύριων, εκπροσωπώντας συνολικά 21.410.241 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,0976% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 1) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.410.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.410.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 1.069.207,48 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,04 Ευρώ κάθε μίας ήτοι από ευρώ 0,60 σε ευρώ 0,64 η κάθε μία και ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 1.069.207,48 Ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,04 ευρώ κάθε μίας ήτοι από ευρώ 0,64 σε ευρώ 0,60 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. 2) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.410.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.410.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της εταιρίας. 3) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.410.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.410.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεων και ισόποσης μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.