ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. : ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 29ης Ιουλίου 2010

Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ συνήλθε την 29η Ιουλίου 2010 στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60. Επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα 18 μέτοχοι με 11.795.112 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 48,501% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Τελικά παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εμπρόθεσμα 17 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 11.795.095 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 48,501% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και εκπρόθεσμα 13 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 1.479.999 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 6,085% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, συνολικά 30 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 13.275.094 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 54,586% Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφο 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Όμως ο βασικός μέτοχος κ. Σπύρος Κούτλας με 1.271.461 μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ποσοστό 9,577 % επί των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών, υπέβαλε αίτημα αναβολής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εγγράφως. Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κ. Σπύρος Σουρλάς αποδέχθηκε το αίτημα του βασικού μετόχου και κατόπιν συζητήσεως αποφασίσθηκε από τους μετόχους να συνεχισθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 27 Αυγούστου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα. Κατόπιν τούτου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας ως προς τη συμμετοχή στο Δ.Σ. εκπροσώπου της μειοψηφίας των μετόχων. 2. Εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Εκλογή του εκπροσώπου της μειοψηφίας που θα εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της συστηνόμενης σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 Επιτροπής Ελέγχου. 4. Ενημέρωση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης για πράξεις δικαστικές και εξωδικαστικές στις οποίες έχει προβεί ο βασικός μέτοχος κ. Σπ. Κούτλας εναντίον της Διοίκησης και του Προέδρου της Εταιρείας 5. Απόφαση περί λήψεως νομικών και εταιρικών μέτρων προς αντιμετώπιση και αποφυγή παρομοίων ενεργειών που θίγουν το πρόσωπο και τα συμφέροντα της Εταιρείας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρόσκληση για την Εξ αναβολής της από 29.07.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν θα δημοσιευθεί και τα θέματα είναι τα ίδια με αυτά της αρχικής Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Ιουλίου 2010. Επίσης οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών δήλωσαν ότι θέλουν να παραμείνουν δεσμευμένες οι μετοχές τους για την Εξ αναβολής της από 29.07.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.