ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. : Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλεύσης

Με την από 1.7.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 29ην Ιουλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Σπ. Τρικούπη 60 και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας ως προς τη συμμετοχή στο Δ.Σ. εκπροσώπου της μειοψηφίας των μετόχων. 2. Εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Εκλογή του εκπροσώπου της μειοψηφίας που θα εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της συστηνόμενης σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 Επιτροπής Ελέγχου. 4. Ενημέρωση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης για πράξεις δικαστικές και έξω δικαστικές στις οποίες έχει προβεί ο βασικός μέτοχος κ. Σπ. Κούτλας εναντίον της Διοίκησης και του Προέδρου της Εταιρείας 5. Απόφαση περί λήψεως νομικών και εταιρικών μέτρων προς αντιμετώπιση και αποφυγή παρομοίων ενεργειών που θίγουν το πρόσωπο και τα συμφέροντα της Εταιρείας Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, είναι υποχρεωμένοι: 1. Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που θα αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. 2. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." και 3. Να παραλάβουν από αυτην τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96. Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 3ος όροφος ή να αποσταλούν με fax στους αριθμούς 210 82.33.849 και 210 82.29.818.