ΕΚΤΕΡ Α.Ε. : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνεύλεσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2010 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επτά (7) μέτοχοι δεσμεύοντας εμπρόθεσμα 5.474.645 μετοχές επί συνόλου 11.250.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 48,653% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επίσης παρευρέθηκε ένας (1) μέτοχος δεσμεύοντας εκπρόθεσμα 179.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,591% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, στον οποίο η Γενική Συνεύλεση ομόφωνα επέτρεψε την συμμετοχή του στην συνεδρίαση. Συνολικά παρευρέθησαν οκτώ (8) μέτοχοι, κάτοχοι 5.653.645 μετοχών που αντιστοιχούν στο 50,250% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα και παμψηφεί ως ακολούθως : - Eνέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2009 - 31/12/2009 και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. - Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της χρήσεως 2009. Σημειώνεται ότι από το ποσό αυτό, παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. 3697/2008. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010. Κατά συνέπεια από την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετόχων της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 28ης Ιουλίου 2010. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2009 θα πραγματοποιηθεί την 2α Αυγούστου 2010 μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. - Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2009. - Ενέκρινε τις αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2009, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2010 και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. προκειμένου να προβεί στην αναπροσαρμογή των αμοιβών αυτών μέχρι του διπλασίου. - Ορισε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ΒDO-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., με ΑΜΕΕ 111, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. ΑΝΑΓΝΟ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗ με Α.Μ. ΣΟ.Ε.Λ. 11241 και αναπληρωματικό τον κ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΑΡ. ΛΕΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟ με Α.Μ. ΣΟ.Ε.Λ. 16241.