SPACE HELLAS : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η 24η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ? συνήλθε την 30 Ιουνίου 2010 και ώρα 11:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή. Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι δέκα (10) εκπροσωπούντες ποσοστό 84,31% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Κατά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή με ποσοστό 84,31% επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. ΘΕΜΑ 1ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί, τον υποβληθέντα Ισολογισμό χρήσεως 2009, την ετήσια οικονομική έκθεση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2009 με συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες) εταιρείας και ομίλου χρήσεως, από 1/1/2009 ? 31/12/2009, όπως αυτά συνετάγησαν από την Διευθύντρια του Λογιστηρίου κ. Α. Παπαρίζου, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή και την Διευθύντρια του Λογιστηρίου, την έκθεση διαχείρισης, την πρόσθετη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας. ΘΕΜΑ 2ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, χωρίς να επιφέρει καμία μεταβολή σε αυτήν. ΘΕΜΑ 3ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με ειδική ψηφοφορία που ενέκρινε με ονομαστική κλήση καθενός μετόχου, απάλλαξε παμψηφεί, δηλ με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον ορκωτό λογιστή ? ελεγκτή, τον Οικονομικό Διευθυντή και τη Διευθύντρια Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της υπολόγου χρήσεως. ΘΕΜΑ 4ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία επικύρωσε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) την εκλογή του κ. Σπυρίδωνος Μανωλόπουλου του Δημητρίου, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Βελισαρίου 13Α, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 641298/02-07-2009 ως νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αναστάσιου Γκιόκα που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 10-09-2009. Η θητεία του ανωτέρω μέλους λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 5ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τους: 1. Δημήτριο Σπυρίδωνος Μανωλόπουλο, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Ν. Αττικής, Θεμιστοκλέους 1β, Α.Δ.Τ. ΑΖ 549717, Ημερομηνία Γέννησης 21-4-1944, υπηκοότητα ελληνική. 2. Παρασκευά Δημητρίου Δροσινό, κάτοικο Ν. Σμύρνης Ν. Αττικής, Δεπάστα 2, Α.Δ.Τ. ΑΒ 275447, Ημερομηνία Γέννησης 9-7-1946, υπηκοότητα ελληνική. 3. Χρήστο Παναγιώτου Μπέλλο, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Ν. Αττικής, Βαλαωρίτου 6 , Α.Δ.Τ ΑΑ 057916, Ημερομηνία Γέννησης 22-1-1938, υπηκοότητα ελληνική. 4. Γεώργιο Παναγιώτου Λαγογιάννη, κάτοικο Παπάγου Ν. Αττικής, Κύπρου 85, Α.Δ.Τ. ΑΒ 291787, Ημερομηνία Γέννησης. 27-9-1957, υπηκοότητα ελληνική. 5. Σπύρο Δημητρίου Μανωλόπουλο, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Ν. Αττικής, Βελισαρίου 13Α, Α.Δ.Τ. ΑΗ 641298, Ημερομηνία Γέννησης 15-12-1976, υπηκοότητα ελληνική. 6. Δημήτριο Ευαγγέλου Χουχουλή, κάτοικο Πολυδρόσου Ν. Αττικής, οδός Παύλου Μελά 16, Ημερομηνία Γέννησης 29-11-1965, Α.Δ.Τ. ΑΒ 054349, υπηκοότητα Ελληνική. 7. Λύσανδρο Κωνσταντίνου Καπόπουλο, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Θάλειας 12, Ημερομηνία Γέννησης 28-8-1968, Α.Δ.Τ. Φ 008424, υπηκοότητα Ελληνική. Η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφασή της εξέλεξε παμψηφεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τους κ.κ. Δημήτριο Χουχουλή και Λύσανδρο Καπόπουλο. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με το καταστατικό πενταετής, αρχομένη από της καταχωρήσεως της παρούσης αποφάσεως στο ΜΑΕ και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015. ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497), δηλαδή παμψηφεί, ενέκρινε τις ληφθείσες για το έτος 2009 αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και υπάλληλοι της Εταιρείας με σχέση εξαρτημένης εργασίας και απεφάσισε όπως οι αποδοχές των μελών αυτών για το έτος 2010 να παραμείνουν ως είχαν για το έτος 2009, δηλαδή: Για τον Παρασκευά Δροσινό για το έτος 2010 δέκα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (€ 10.888,00) μηνιαίως και για τον κ. Γιώργο Λαγογιάννη δέκα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€ 10.600,00) μηνιαίως για το έτος 2010. ΘΕΜΑ 7ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ εξέλεξε μετά από νόμιμη ψηφοφορία με είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) ψήφους δηλ. παμψηφεί: α) σαν τακτικό ορκωτό ελεγκτή για την χρήση 01-01-2010 μέχρι 31-12-2010 τον Ανδρέα Πούρνο του Γεωργίου και της Καλλιόπης, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Μεσσίνας (Ιταλία) που γεννήθηκε στον Πύργο την 17/04/1970, κάτοικο Αθηνών οδός Εμμ. Ροΐδη αριθμός 35-37, με ΑΔΤ Σ 640571/16-3-1998 του Α.Τ. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ 056640907 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 35081 και β) ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή την Ναυσικά Κουτσούκου του Αθανασίου και της Νικολέττας, πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 03/12/1979 κάτοικο Υμηττού Αττικής, οδός Ομήρου αριθμός 66 με Α.Δ.Τ. ΑΖ 046447/12-09-2007 του Α.Τ. Αιγάλεω, Α.Φ.Μ. 061169650 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 37061, οι οποίοι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, και απεφάσισε να καταβληθεί σε αυτούς ως αμοιβή το ποσόν το οποίο θα καθορίσει το εποπτικό Συμβούλιο των Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 8ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/09. ΘΕΜΑ 9ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί αποφάσισε την καταβολή αμοιβής κατά συνεδρίαση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και για την περίοδο από 1-1-2010 έως 31-12-2010, την οποία και ορίζει, σε ποσόν τετρακοσίων πενήντα (450,00) Ευρώ για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ποσόν διακοσίων πενήντα (250,00) Ευρώ για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. ΘΕΜΑ 10ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί την κατάργηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς των μετοχών από το προσωπικό της εταιρείας (stock purchase option plan) με αγορά ιδίων μετοχών που θεσπίστηκε με την από 29/06/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. ΘΕΜΑ 11ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497), δηλ. παμψηφεί, την ακύρωση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ιδίων μετοχών της εταιρείας, οι οποίες δεν διανεμήθηκαν στους δικαιούχους του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, με ανάλογη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών. Οι ως άνω μετοχές εμφανίζονται στο μετοχολόγιο της εταιρίας με μοναδικό Αριθμό Μητρώου Μετοχολογίου (Α.Μ.Μ.) 24595. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ (10.330.448,00€) Ευρώ και διαιρείται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (25.826.120) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων ΘΕΜΑ 12ο: Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497), δηλ. παμψηφεί, αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 0,40 Ευρώ σε 1,60 Ευρώ η καθεμία με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από είκοσι πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (25.826.120) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, με αντικατάσταση των παλαιών μετοχών με τις νέες που θα εκδοθούν. Έτσι για κάθε 4 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ που κατέχουν οι κ.κ. μέτοχοι θα λάβουν μία (1) νέα μετοχή με τη νέα ονομαστική αξία 1,60 Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ (10.330.448,00€) και διαιρείται έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,60 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων. Θέμα 13: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας ώστε να συμπεριληφθεί στο σκοπό της εταιρείας αφενός η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας ενεργειακών έργων ή συστημάτων για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων αιολικών, φωτοβολταϊκών, ηλιακών, και υδροηλεκτρικών και αφετέρου η εμπορία, μεταπώληση διανομή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας. Θέμα 14: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ όρισε μετά από νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Νόμου 3693/08 της εταιρείας τον κ. Σπύρο Μανωλόπουλο του Δημητρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αναστάσιου Γκιόκα. Θέμα 15: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα παραπάνω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.