ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατά την από 30.06.2010 συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ", κατά την οποία παρέστησαν πέντε μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, εκπροσωπούντες 5.443.663 μετοχές, ήτοι ποσοστό 67.86% του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, και ένας (1) μέτοχος, κάτοχος προνομιούχων μετοχών, εκπροσωπών 268.062 μετοχές ήτοι ποσοστό 97,12% του συνολικού αριθμού των προνομιούχων μετοχών, συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα και ελήφθησαν ομόφωνα οι αντίστοιχες αποφάσεις: 1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.-31.12.2009 σε ενοποιημένη και ατομική βάση, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2009 - 31.12.2009. 3) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία ενός (1) έτους απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη: ΙΔΙΟΤΗΤΑΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ Λουκάς Κόμης Πέτρος Διαμαντίδης Δαυίδ Σαμουήλ Σάββας Ασημιάδης Χαράλαμπος Δαυίδ Αναστάσιος Δαυίδ Ευτύχιος Βασιλάκης Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος Αλέξιος Σωτηρακόπουλος Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος 4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2009 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και η απασχόληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2010. 5) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2010 οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης, τακτικός και Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης αναπληρωματικός, της ελεγκτικής εταιρίας ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 6) Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 οι κ.κ. : Πέτρος Διαμαντίδης, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης, Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ενώ ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής εκλέχτηκε το μέλος Αναστάσιος Δαυίδ. 7) Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους μετόχους, κατόχους προνομιούχων μετοχών η κατάργηση των προνομίων των προνομιούχων μετοχών της εταιρίας και η μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας σε κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, και, εν συνεχεία, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους μετόχους, κατόχους κοινών μετά δικαιώματος μετοχών, η μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας σε κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 παρ.1 και 7 παρ. 1 του Καταστατικού. 8) Εγκρίθηκε ομόφωνα η θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα, η αγορά από την εταιρεία ιδίων μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας έως και κατ' ανώτατο όριο το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, με βάση τη σημερινή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, κατ' ανώτατο όριο 829.846,70 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με κατώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή 0,40€ (ονομαστική αξία) και ανώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή 2,50€. Το πρόγραμμα αυτό θα δύναται να υλοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 30η Ιουνίου 2010, ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, ήτοι έως την 30η Ιουνίου 2012. 9) Εγκρίθηκε ομόφωνα η επέκταση της διάρκειας θητείας του ΔΣ από ένα (1) έτος σε πέντε (5) έτη και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού. 10) Εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ για τη σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες Αρχές ολόκληρου του νέου κειμένου του Καταστατικού, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τις ως άνω τροποποιήσεις του.