ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2010 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 79,30% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής: 1) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2009 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα όλες τις πράξεις ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2009. 3) Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2009 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές μέλη της ΣΟΛ Α.Ε. : Α.Τακτικός ελεγκτής: Η κα. Αθηνά Κεραμιτζή του Επαμεινώνδα, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 29421 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3 Β. Αναπληρωματικός ελεγκτής: Ο κ. Χαράλαμπος Σταθάκης του Σπύρου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 12251 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3. 4) Αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2009, διότι υπάρχει ανάγκη σημαντικών ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Τέλος περί του θέματος της αύξησης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ουδεμία απόφαση ελήφθη.