ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)

Σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 άρθρα 17 και 21, σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της ΤακτιΚής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μας με την επωνυμία "ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία πραγματοποιήθηκε την 30ην Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες, στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, μετά την από 04.06.2010 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη συνέλευση παρευρέθησαν 16 μέτοχοι, κάτοχοι 20.696.762 μετοχών επί συνόλου 31.043.091 μετοχών της εταιρίας, που εκπροσωπούν το 66,67 του μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή πάνω από τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία (αρθρο 29 παρ.3 ΚΝ 2190/1920), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, λήφθηκαν ομόφωνα οι κάτωθι αποφάσεις: 1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2009 - 31.12.2009 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 1.1.2009-31.12.2009. 3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης. 4. Εξέλεξε ελεγκτές για την χρήση του 2010 από την εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. τον κ. Ιωάννη Θ. Μακρή ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή (ΑΜ ΣΟΕΛ 28131) και καθόρισε την αμοιβή του, καθώς επίσης εξέλεξε τον κ. Ευστράτιο Κιττάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 13461) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή. 5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009, προ-ενέκρινε τις αμοιβές τους για την χρήση 2010 καθώς επίσης ενέκρινε τις αμοιβές μελών του ΔΣ ως εμμίσθων μελών του προσωπικού για την χρήση 2009 και για την τρέχουσα χρήση 2010. 6. Εξέλεξε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και όρισε την θητεία του καθώς επίσης όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. 7. Ενέκρινε την τροποποίηση της από 30/03/2010 απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 μόνο ως προς την κατώτατη τιμή, την οποία όρισε στα 0,30 €. 8. Ενέκρινε τις διάφορες ανακοινώσεις που έκανε η εταιρία για την πορεία των εργασιών της.