PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία "PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" ανακοινώνει ότι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 199, Νέα Σμύρνη), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.841.784 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 56,52% επί συνόλου 12.187.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Στο 1ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2010, καθώς και την από 30 Μαρτίου 2010 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Ι. Ρούσσου. Σημειώνεται ότι το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία καθώς μειοψήφισε ένας μέτοχος, κάτοχος 9.500 μετά ψήφου κοινών μετοχών Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (01/01/2009-31/12/2009), στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο καθώς και την σχετική ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της χρήσεως 2009 και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας καθώς και την δημιουργία φορολογηθέντος έκτακτου αποθεματικού ύψους 1.172.685,78 Ευρώ, το οποίο θα προέλθει από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρείας, και το οποίο αποθεματικό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής της Εταιρείας στο εγκεκριμένο στα πλαίσια του ν. 3299/2004 επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας. Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/2009-31/12/2009) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009. Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2009 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 (01/01/2010-31/12/2010) και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Στο 6ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2010 (01/01/2010-31/12/2010) για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Κωνσταντίνος Ρούσσος με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16801 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παναγιώτης Κοροβέσης με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16071. Ως αμοιβή των Ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο Ορκωτοί Ελεγκτές. Στο 7ο θέμα εξέλεξε νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2015. Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι: 1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος, 2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος, 3) Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος, 4) Γεώργιος Βλαχόπουλος, 5) Αικατερίνη Φιλιππή, 6) Αντώνιος Ρούσσος, 7) Εμμανουήλ Τσιριτάκης. Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Αντώνιο Ρούσσο και Εμμανουήλ Τσιριτάκη. Στο 8ο θέμα όρισε ομόφωνα και παμψηφεί Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη, σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα, από τα τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ. Αντώνιο Ρούσσο, Εμμανουήλ Τσιριτάκη και Γεώργιο Βλαχόπουλο. Στο 9ο θέμα παρείχε ομόφωνα την έγκριση- άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, ή παρεμφερείς σκοπούς. Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ιδίων μετοχών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, μέχρι του συνολικού αριθμού του 1.000.000 μετοχών κατά ανώτατο όριο, που αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 10% του υφισταμένου συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ 0,40 Ευρώ (κατώτατο όριο) και 4,00 Ευρώ (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την λήψη της παρούσας απόφασης (δηλ. το αργότερο μέχρι την 22-06-2012). Στο 11ο θέμα επικύρωσε ομόφωνα συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD και αφορούν στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και είσπραξης αξιώσεων της θυγατρικής εταιρείας Στο 12ο θέμα ομόφωνα δεν εγκρίθηκε η δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, σε απασχολούμενους στην Εταιρεία ή και σε συνδεδεμένες με αυτήν Εταιρείες, ενόψει και των φορολογικών συνεπειών που συνδέονται με την εν λόγω διανομή . Στο 13ο θέμα ομόφωνα δεν εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς λόγω της μη εισέτι συνδρομής του συνόλου των εκ του νόμου τασσομένων προϋποθέσεων, δεν ελήφθη απόφαση περί ακύρωσης των ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, και ως εκ τούτου κατέστη άνευ αντικειμένου η συζήτηση σχετικά με την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας και για την πρόοδο των εταιρικών εργασιών.