PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας "PROFILE AE"

Η εταιρεία "PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" (εφεξής "Εταιρεία") ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19§2 του ν. 3556/2007, και ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 22α Ιουνίου 2010 , ημέρα Τρίτη , και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της που ευρίσκονται στην Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφ. Συγγρού αρ. 199) ότι προτίθεται να τροποποιήσει το άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού της , συνεπεία της προτεινομένης μειώσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 94.464,00 Ευρώ , λόγω της μειώσεως του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 12.187.500 σε 11.977.580 και ειδικότερα λόγω ακυρώσεως 209.920 ιδίων μετοχών της Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ εκάστης) , σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 . Το Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο (http://www.profile.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr). Αρθρο 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. 2) Με την από 17 Αυγούστου 1999 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (6.220.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων εξακοσίων είκοσι δύο (622) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και τιμής έκδοσης 643.087. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών εκ δραχμών 393.780.114 ήχθη στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον. 3) Με την από 27.12.1999 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξη χιλιάδων εξακοσίων (2.286.600) δραχμών με καταβολή μετρητών και με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξη (22.866) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης και τιμής έκδοσης 6431 δρχ εκάστης. Επίσης, με την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών της εταιρείας από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε δραχμές εκατό (100) εκάστης και η αντικατάσταση κάθε παλιάς μετοχής με εκατό (100) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών εκ δραχμών 144.764.646 θα αχθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον. 4) Με την από 20.6.2000 ομόφωνη απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των πεντακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων(538.543.400) δραχμών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που είχε σχηματισθεί από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων (5.385.434) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης. 5) Mε την από 21/2/2002 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μετατράπηκε σε Ευρώ το εκ δραχμών 617.050.000 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με βάση την τιμή μετατροπής 1 Ευρώ σε 340,750 ελληνικές δραχμές, όπως καθορίζεται στον με αριθμό 1478/19.7.2001 Κανονισμό που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ήτοι σε 1.851.150 Ευρώ, καθώς και η ονομαστική αξία των μετοχών από δραχμές (100) σε 0,30 Ευρώ εκάστης, και παράλληλα αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές 13.729.363 με κεφαλαιοποίηση μέρους των αφορ. Αποθεματικών Ν 1828/89. 6) Με την από 07.06.2002 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 28.878 Ευρώ με μετρητά και με την έκδοση 96.260 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης μετοχής και με τιμή έκδοσης 1,9 Ευρώ εκάστης μετοχής. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών εξ Ευρώ 154.016 θα αχθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον. 7) Με την από 14.6.2002 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που επανεγκρίθηκε με τις από 14.11.2002, 14.4.2003 και 21.8.2003 ομόφωνες αποφάσεις των αντιστοίχων εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 470.472 Ευρώ με μετρητά εκ των οποίων 448.071 Ευρώ με Δημόσια Εγγραφή με την έκδοση 1.493.570 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης μετοχής και 22.401 Ευρώ με Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση 74.670 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης μετοχής. 8) Με την από 26.5.2004 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.175.250 ευρώ α) με κεφαλαιοποίηση μέρους των σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεματικών του ν.1828/1989, χρήσεων 1997, 1998, 1999 και 2000 συνολικού ποσού 1.160.388,52 ευρώ και β) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού "διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων" Ν. 2065/92, ποσού 14.861,48 ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας σε 0,45 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή. 9) Με την από 25.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.762.875 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", και με συνακόλουθη έκδοση 3.917.500 νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ εκάστης, 10) Με την από 4.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 70.875, με την έκδοση 157.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 1,53 Ευρώ ανά μετοχή της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων ως άνω μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών αχθησομένης σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". 11) Με την από 5.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 124.875,00 Ευρώ, με την έκδοση 277.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ και με τιμή διάθεσης 1,53 Ευρώ ανά μετοχή της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων ως άνω μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών αχθησομένης σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". 12) Mε την από 22.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 94.464,00 Ευρώ , συνεπεία μειώσεως του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 12.187.500 σε 11.977.580 και ειδικότερα λόγω ακυρώσεως 209.920 ιδίων μετοχών της Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ εκάστης) , σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια έντεκα (5.389.911) Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.977.580 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,45 εκάστης.