Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. : Πρόσκληση Τακτική Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΜΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ? ΑΡ.Μ.Α.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28 Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κκ Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2010 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής , επί της οδού Αναπαύσεως αρ. 50 , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων επ΄ αυτών για τη χρήση 2009 σε ατομική και ενοποιημένη βάση , μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2009. 3. Έγκριση διάθεσης αποτελσμάτων 4. Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου 5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010 6. Διάφορες ανακοινώσεις λοιπά θέματα Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν απο το χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.ΑΤ.) ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Αναπαύσεως 50, 152-35 Χαλάνδρι) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημέρα της Συνέλευσης σχετικές βεβαιώσεις μαζί με τα έγραφα πληρεξουσιότητας τους.