FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 25η Μαΐου 2010 και ώρα 10:30 στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Καποδιστρίου 90 στην Νέα Ιωνία Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι κατέχοντες 6.773.414 μετοχές επί συνόλου 8.593.750 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 78,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα με απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομοφώνως και παμψηφεί (σε ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου) τα ακόλουθα : 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της δέκατης τέταρτης εταιρικής χρήσης 2009 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2009. 3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 14ης χρήσης 2009. 4. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας περί επωνυμίας ώστε η εταιρία να ονομάζεται εφεξής "ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" και με το διακριτικό τίτλο "ELFE ΑΕ" ενώ αποφασίστηκε και η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού περί έδρας της εταιρίας ώστε η νέα έδρα της εταιρίας να είναι ο Δήμος Αθηναίων. 5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της δέκατης τέταρτης εταιρικής χρήσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για την δέκατη πέμπτη εταιρική χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010. 6. Εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρεία "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ" ως ορκωτός ελεγκτής για τη εταιρική χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010. 7. Αποφασίστηκε η απόσχιση και εισφορά του κλάδου εμπορίας ένδυσης υπόδησης και αξεσουάρ της εταιρίας "FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" και η απορρόφησή του σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 από την 99,82% θυγατρική εταιρία "Blue Box Εμπορία Ενδυμάτων A.E." 8. Ορίστηκε εκπρόσωπος της εταιρίας για την υπογραφήενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του κλάδου. 9. Αποφασίστηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας "Blue Box Εμπορία Ενδυμάτων A.E." (που θα κατέχει η Εταιρία μετά την απόσχιση) στους μετόχους της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη και Storclest Holding B.V. σύμφωνα με την από 30.4.2010 σύμβαση μεταξύ της Sapphire Lamda Capital Ανώνυμη Συμβουλευτική Εταιρία, και των κ. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη και Storclest Holding B.V., αντί ποσού Ευρώ 11.774.685 ενώ εγκρίθηκε και κατά το άρθρο 23Α ΚΝ 2190/1920. 10. Εγκρίθηκαν οι σχετικές με την παραπάνω απόσχιση συμβάσεις κατά το άρθρο 23Α § 2 ΚΝ 2190/1920.