ΑΕΓΕΚ Α.Ε. : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 14-05-2010

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 14 Μαΐου 2010 και ώρα 10.30? π.μ. πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου -Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 36 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 16.742.311 μετοχές, ήτοι 50,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, δεσμεύτηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 50,00% του μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 0,27% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα : Tα θέματα υπ'αρ. 1 και 3 εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% (16.742.311 μετοχές). Τo θέμα υπ'αρ. 2 εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 16.736.488 επί συνόλου 16.742.311 μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση, ήτοι ποσοστό 99,97 %, ενώ ένας μέτοχος που εκπροσωπούσε 5.823 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,03 % έδωσε αρνητική ψήφο. Τα θέματα υπ'αρ. 4 και 5 εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο 16.646.600 επί συνόλου 16.742.311 μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση, ήτοι ποσοστό 99,97 %, ενώ ένας μέτοχος που εκπροσωπούσε 5.823 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,03 % απείχε της ψηφοφορίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως κατωτέρω : Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2009, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Θέμα 2ο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2009. Θέμα 3ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2010, η ανώνυμη ελεγκτική εταιρία BBO-ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής. Θέμα 4ο : Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2009, ύψους 71.473,34 ευρώ, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και προεγκρίθηκαν αμοιβές για τις παρασχεθησόμενες από τα μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2010, ύψους 200.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε η παροχή εταιρικής εγγύησης, κατ? άρθρο 23α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο χρηματοοικονομικών συμβάσεων της τελευταίας, και ορίστηκαν εκπρόσωποι της εταιρίας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε την από 10.05.2010 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 1 περ. β ΚΝ 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρίας παροχή εγγύησης προς την εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης "MARFIN LEASING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", υπέρ της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, στο πλαίσιο σύμβασης χρηματοδοτικής πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and lease back) εξοπλισμού μεταξύ των ως άνω εταιριών, συνολικού ποσού 7.000.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. πλέον τόκων και εξόδων. Η προς κατάρτιση σύμβαση χρηματοδοτικής πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and lease back) εξοπλισμού θα είναι πενταετούς διάρκειας, και θα προβλέπει αποπληρωμή μέσω καταβολής εξαμηνιαίων μισθωμάτων. Η χορηγούμενη άδεια για παροχή εγγύησης δόθηκε υπό τους ακόλουθους όρους: (α) Η εταιρία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της υπέρ ης η εγγύηση εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ότι (β) Η "MARFIN LEASING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία θα λάβει την ανωτέρω εγγύηση, θα ικανοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών της ΑΕΓΕΚ με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής στη δημοσιότητα, που προβλέπεται από το άρθρο 23α παρ. 1 περ. γ' σε συνδυασμό με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, και οι οποίες είναι αυτές που εμφανίζονται στο ισοζύγιο λογαριασμών της εταιρίας, σημερινής ημερομηνίας, ήτοι 14.05.2010. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους της εταιρίας, οι οποίοι θα υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εγγυήσεως, τηρουμένων πάντως των όρων της παρούσας αποφάσεως.