MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Mετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία "MIG REAL ESTATE A.E. Ε.Α.Π." που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Μαΐου 2010 σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, καλούνται οι Mέτοχοι της Eταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 στο ξενοδοχείο KING GEORGE PALACE στην Aθήνα (Βασ. Γεωργίου Α' 3, Πλατεία Συντάγματος) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1.Yποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από 1.1.2009 έως 31.12.2009 με το πιστοποιητικό Eλέγχου τους καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύουν. 2.Λήψη απόφασης γιά τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009. 3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης γιά τον Iσολογισμό και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 4.Eκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Eλεγκτή για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5.Eκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Εκτιμητή για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6.Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε τρίτες εταιρείες με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. 7.Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 8.Τροποποίηση (α) των άρθρων 7,16,24, 30, 34 και 44 του καταστατικού της Εταιρείας και (β) του καταστατικού της εταιρείας με τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο με σκοπό την προσαρμογή του σύμφωνα με το κ.ν 2190/1920, (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν.3604/2007) και την χρηματιστηριακή νομοθεσία. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 9.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να παραστούν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Έντυπο πληρεξουσιότητος θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους της Εταιρείας σε έντυπη μορφή στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", Παπαδιαμαντοπούλου 141, 11527, Αμπελόκηποι (τηλ. 210 7710053, 210 7710383 και Fax 210 7710456) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.migre.gr) Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.)- και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, που εκδίδει ο χειριστής ή η ΕΧΑΕ αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", Παπαδιαμαντοπούλου 141, 11527, Αμπελόκηποι (τηλ. 210 7710053, 210 7710383 και Fax 210 7710456) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.