ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. : Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 13η/05/2010

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χ.Α., ότι την Πέμπτη 13 Μαΐου 2010 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 7 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.350.590 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρείας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 79,62% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Κατά τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις παμψηφεί και ομόφωνα: 1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2009, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2009-31.12.2009. 2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009. 3. Eξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010. Ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Ε. Αντωνακάκης ΑΜ/ΣΟΕ 22781 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Γεώργιος Ν. Δεληγιάννης ΑΜ/ΣΟΕ 15791, αμφότεροι της εταιρείας Grant Thornton, και εγκρίθηκε η αμοιβή τους. 4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία ήτοι μέχρι τις 13/05/2015 το οποίο απαρτίζεται από 7 μέλη: ως εκτελεστικά μέλη εκλέχθηκαν οι Λουκία Α. Σαράντη, Γεώργιος Α. Σαράντης, Ιωάννης Χ. Τζίτζικας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέχθηκαν οι Δημήτριος Κ. Καιρίδης, Αναστάσιος Γ. Χρυσοχοΐδης, Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος και ως μη εκτελεστικό μέλος ο Σαράντης Π. Γκάγκας. 5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2009 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις τους για την χρήση 2010. 6. Ενέκρινε: α) Περί των ορίων εξόδων ταξιδίου και β) Περί χορήγησης άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.