ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. : Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Μαΐου 2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι - κάτοχοι κοινών μετά ψήφου μετοχών - της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ" και με δ.τ. "ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε." που έχει την έδρα της στην Αθήνα, σε Έκτακτή Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας επί των οδών Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου Αθήνα, την 28η Μαΐου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, κατά την ημερομηνία αυτή, καλούνται οι παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, ως ανωτέρω στα γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέματα ημερήσιας διάταξης 1)Ανάκληση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης Ιανουαρίου 2010 περί ανανέωσης ομοίας που λήφθηκε στις 22 Ιουλίου 2009 και αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών λόγω μη υλοποίησής της και τροποποίηση του περί Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 2)Τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 3 του καταστατικού περί προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης. 3)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τροποποίηση του περί Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 4)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τροποποίηση του περί Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 5)α) Μείωση του αριθμού μετοχών από 17.898.763 σε 2.983.127 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 0,57 σε € 3,42 (reverse split) και τροποποίηση του περί Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. β) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 8.501.912,52 με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από τις συσσωρευθείσες ζημιές της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας από € 3,42 σε € 0,57 και τροποποίηση του περί Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 6)Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν.2190/20 και τροποποίηση του περί Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 7)Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων πιστωτών της εταιρείας και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των πιστωτών της Εταιρείας των οποίων θα κεφαλαιοποιηθούν οι απαιτήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920. 8)Ανάκληση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Ιουλίου 2009 που αφορούσε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. 9)Έκδοση μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 4.000.000 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 10)Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των επιμέρους όρων των αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 11)Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την εξειδίκευση των όρων του ομολογιακού δανείου, την έκδοση του προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης. 12)Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν : Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων σ' αυτήν. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, EKKΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), να ζητήσουν την δέσμευση από την Ε.Χ.Α.Ε. να δεσμεύσουν με δήλωση τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων στην εν λόγω συνέλευση.