FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. : Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25 Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 90 για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση (1/1/2009 - 31/12/2009). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2009 έως 31/12/2009 και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 14ης χρήσης (1/1/2009 - 31/12/2009). 4. Τροποποίηση του άρθρου 1 περί επωνυμίας και του άρθρου 3 του καταστατικού περί έδρας της εταιρίας. 5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της δέκατης τέταρτης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών τους για την δεκάτη πέμπτη εταιρική χρήση (1/1/2010- 31/12/2010). 6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή -λογιστή για τη εταιρική χρήση 1/1/2010 -31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Λήψη απόφασης για την απόσχιση και εισφορά του κλάδου εμπορίας ένδυσης υπόδησης και αξεσουάρ της εταιρίας "FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" και την απορρόφησή τους σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 από την 99,82% θυγατρική εταιρία "Blue Box Εμπορία Ενδυμάτων A.E." 8. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς των κλάδων. 9. Λήψη απόφασης για την πώληση των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας "Blue Box Εμπορία Ενδυμάτων A.E." στους μετόχους της εταιρίας Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη και Storclest Holding B.V. και έγκριση της πώλησης και κατά το άρθρο 23Α ΚΝ 2190/1920. 10. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23Α § 2 ΚΝ 2190/1920. 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες μέτοχοι να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του Χειριστή τους ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. -Λεωφ. Αθηνών 110 - (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), εάν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας (Καποδιστρίου αρ. 90 -Νέα Ιωνία - τηλ. 201-2717757).