ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ που συνήλθε την Τετάρτη, 21η Απριλίου 2010, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 2.623.880 μετοχών σε σύνολο μετοχών 2.760.000, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 95,068% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν (με το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων επί του συνόλου των εκπροσωπηθέντων) είναι : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 και 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.623.880). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.623.880). 4. Διανομή μερίσματος. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού Ευρώ 4,48 ανά μετοχή. Ημέρα αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα 26η Απριλίου 2010. Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει την 4ην Μαίου 2010). Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 28ην Απριλίου 2010 (record date). (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.623.880). 5. Έγκριση πληρωμής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από την Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός της αμοιβής των για τη χρήση 2010 καθώς και για τη χρονική περίοδο 1/1-30/6/2011. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.623.880). 6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού, μετά του αναπληρωτού του για την χρήση 2010 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2010-31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής του καθώς και έγκριση πληρωμής αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2009. Εξελέγη η «KPMG OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.? (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.623.880). 7. Κύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση θανόντος. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.623.880).