ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ : Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 30-03-2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 23η Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Κύριλλος Τ.Κ. 19300 - Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.). ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2009, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01- 31.12.2009. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2010 (01.01-31.12.2010). 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Αγορά ιδίων μετοχών. 6. Διάφορες Ανακοινώσεις. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23-04-2010 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.yamaha-motor.gr) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος). Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του Χειριστή τους και όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους σε Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., να τις δεσμεύσουν μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ: 2106293582, fax: 2106293540), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις 16-04-2010.