ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μας με την επωνυμία "ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία πραγματοποιήθηκε την 30 Μαρτίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ, στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες, στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, μετά την από 09.03.2010 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Επί συνόλου 31.043.091 μετοχών της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των 2.200.608 ιδίων μετοχών, δικαίωμα ψήφου έχουν 28.842.483 μετοχές. Στη συνέλευση παρευρέθησαν ή εκπροσωπήθηκαν 15 μέτοχοι, κάτοχοι 19.239.200 μετοχών δηλαδή το 66,70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και επομένως υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία (άρθρο 29 παρ.3 ΚΝ 2190/1920), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, λήφθηκαν ομόφωνα οι κάτωθι αποφάσεις: 1. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1β του κ.ν. 2190/1920 μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ύψος του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για μια πενταετία από την χορήγησή της. 2. Ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού μέχρι του ποσού των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00 €) χωρίς την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της εταιρίας, μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης και διάθεσης του ομολογιακού δανείου. 3. Ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους εξής όρους: Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός των επόμενων 24 μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης . Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να ανέλθει μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών δύναται να γίνει με κατώτατη τιμή αγοράς τα 0,35 Ευρώ και ανώτατη τα 5,00 Ευρώ.