ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. : Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίασή του την 5η Μαρτίου 2010 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της επι της Λεωφόρου Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής, την 20η Απριλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για να ληφθούν αποφάσεις στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009 για τον όμιλο και την εταιρία "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 για τη χρήση 01.01.2010 ? 31.12.2010. 5. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20. Oι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, σχετικές βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.