ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.
A/ Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 03/10/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας (οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5 Ταύρος Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση για την σύμβαση που υπεγράφη με την εταιρία American Standard Europe (για λογαριασμό της Trane) και προβλεπόμενες προοπτικές της εταιρίας. 2. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών για εξυγίανση της εταιρίας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου. 5. Τροποποίηση των άρθρων 28§1 και 25§2 του Καταστατικού που αφορούν στην έκδοση Απλού Ομολογιακού Δανείου, κατόπιν της ισχύος του Νόμου 3156/2003. 6. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή\και έκδοση Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13§1 του ΚΝ2190/20. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
B/ Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 03/10/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρίας (οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5 Ταύρος Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση για την σύμβαση που υπεγράφη με την εταιρία American Standard Europe (για λογαριασμό της Trane) και προβλεπόμενες προοπτικές της εταιρίας. 2. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών για εξυγίανση της εταιρίας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου. 5. Τροποποίηση των άρθρων 28§1 και 25§2 του Καταστατικού που αφορούν στην έκδοση Απλού Ομολογιακού Δανείου, κατόπιν της ισχύος του Νόμου 3156/2003. 6. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή\και έκδοση Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13§1 του ΚΝ2190/20. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.