ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 11/11/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αμαλιάδος 15 και Καλαβρύτων, στην Νέα Κηφισιά Αττικής, με τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τη διάθεση και τακτοποίηση με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. 2. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ. και λοιπά πρόσωπα του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. 3. Εγκριση αναπλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.
ETBA LEASING A.E.
Β' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/11/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της ΕΤΒΑΒΑΝΚ ΑΕ στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 87, 11745 Αθήνα (6ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και ειδικότερα: (α) Έγκριση του από 31.3.2003 ισολογισμού μετασχηματισμού της Εταιρίας. (β) Έγκριση της από 31.07.2003 έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Γιάγκου Χαραλάμπους της ελεγκτικής εταιρίας ΚΡΜG Kυριακού Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (γ) Έγκριση του από 30.07.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας με την "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, καθώς και έγκριση της αναφερόμενης σε αυτό σχέσης ανταλλαγής. (δ) Έγκριση της κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/20 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του από 30.07.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και την διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης για το σκοπό αυτό. 3. Έγκριση των μέχρι τώρα πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών για τον σκοπό της συγχώνευσης. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/11/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου ΕΤΒΑ στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, (6ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ" και ειδικότερα: α) Έγκριση του από 31.3.2003 ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώμενης "ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ". β) Έγκριση της από 31.07.2003 έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου της ελεγκτικής εταιρίας Deloite & Touche. γ) Έγκριση του από 30.07.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας με την "ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ" με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, καθώς και έγκριση της αναφερόμενης σε αυτό σχέσης ανταλλαγής. δ) Έγκριση της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/20 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του από 30.07.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης 2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας: α) κατά ποσό Ευρώ 50.681.030,40 με έκδοση νέων μετοχών λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας "ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ", β) κατά ποσό Ευρώ 581.313,60 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού προς το σκοπό της στρογγυλοποίησης και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3,00 Ευρώ σε 4,40 Ευρώ. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ως συνέπεια των πιο πάνω αποφάσεων. 4. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου. 5. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της "ΕΤΒΑLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ" και την διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης για το σκοπό αυτό. 6. Έγκριση των μέχρι τώρα πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών για τον σκοπό της συγχώνευσης. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
F.G. EUROPE Α.Ε.
Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, των Μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 12/11/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 και 15:00 αντίστοιχα, στην έδρα της εταιρίας, επί της Λ. Βουλιαγμένης 128, στη Γλυφάδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών για εξυγίανση της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών απο 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου. 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.