ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/11/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στα γραφεία της Eταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση εκλογής μελών Δ.Σ. και ορισμός όλων των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση). 2. Έγκριση του από 3/9/2003 Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εταιρείας από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ. 3. Έγκριση της υπογραφής της κατ’ άρθρο 74 Κ.Ν. 2190/20 συμβολαιογραφικής συμβάσεως συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εταιρείας από την Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ.
ΛΑΝ - ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/11/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στα γραφεία της Eταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, έγκριση του από 3/9/2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, έγκριση της Εκθεσης του Δ.Σ. για την συγχώνευση. 2. Τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του. 3. Έγκριση της υπογραφής της κατ’ άρθρο 74 Κ.Ν. 2190/20 συμβολαιογραφικής συμβάσεως συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως από την Εταιρεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ. 4. Έγκριση εκλογής μελών του Δ.Σ. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν.3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση). 6. Προέγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 19 του Kαταστατικού της Εταιρείας και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Δ.Σ. και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ
Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/11/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ξενίας 5-7, Κηφισιά (κτίριο CECIL, 4ος όροφος), με θέμα ημερήσιας διάταξης: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/11/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Αγ. Στέφανο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας. 3. Επικύρωση των Ιδιοτήτων των ανεξάρτητων, από 29/06/2001 (απόφαση Γενικής Συνέλευσης) εκλεγμένων μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρα 4 και 6 του Ν. 3016/2002 και του Ν. 3091/2002. 4. Εκλογή δύο Διευθυνόντων Συμβούλων. 5. Τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας. 6. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. 7. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης για την υπογραφή και επικύρωση του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.