IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 16/01/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον Πολυχώρο ΑΘΗΝΑΪΣ, αίθουσα SILK ROOM, Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Τ.Κ 104 47, με θέματα ημερήσιας διάταξης. 1. Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων (6) περί είδους μετοχών και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, (9) περί αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης, (15) περί εξαιρετικής απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης, και (20) περί εξουσίας και αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, του καταστατικού της εταιρίας σχετικά με την έκδοση ομολογιακών δανείων και την προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν. 3156/2003. 2. Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές της εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς καθορισμό των ειδικότερων όρων του ως άνω Ομολογιακού Δανείου. 3. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, αναφορικά με το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές της εταιρίας. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.