METROLIFE – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε.Ζ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 4/4/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο METROPOLITAN (Λ. Συγγρού 385), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση Ισολογισμού μετασχηματισμού της 30/6/2001.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 3. Εγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. 4. Τροποποίηση του από 9/2000 Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας. 5. Εγκριση Ενημερωτικού Δελτίου λόγω της συγχώνευσης. 6. Εγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που επεξηγεί από οικονομική και νομική άποψη τη συγχώνευση. 7. Εγκριση συγχώνευσης της εταιρίας με την εταιρία ΦΟΙΝΙΞ – ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., με απορρόφησή της. 8. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή στο όνομα της εταιρίας της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, καθώς και κάθε άλλης συναφούς. 9. Εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για απαιτούμενες ενέργειες που τυχόν υποδειχθούν σε σχέση με τα Ενημερωτικά Δελτία. 10. Επικύρωση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και για το υπόλοιπο της θητείας τους. 11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
ΙΜΑΚΟ MEDIA NET GROUP S.A.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 5/4/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Μαρίνου Αντύπα 41 – 45 (Ν. Ηράκλειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση της διάρκειας της εταιρίας και ανάλογη τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του καταστατικού. 2. Επέκταση του σκοπού της εταιρίας και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 3. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να εκφράζεται μόνο σε ευρώ. 4. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.