ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/4/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στον χώρο ΑΙΓΛΗ (αίθουσα Ολυμπία) του Κήπου Ζαππείου στην Αθήνα, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-4204/29.3.2002 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2001 έως 31/12/2001, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης. 2. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών της εταιρικής χρήσης από 1/1/2001 έως 31/12/2001, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (1/1/2001 – 31/12/2001). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2002 – 31/12/2002. 5. Εγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. 6. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρία για τη χρονική περίοδο 1/7/2002 – 30/6/2003. 7. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διοίκηση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/4/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της, Ιερά οδός 96, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2001. 2. Εγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2001 και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 2001 της εταιρίας. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 – 31/12/2001. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1- 31/12/2002 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και των μισθών αυτών που προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες στην εταιρία με σύμβαση μισθώσεως εξηρτημένης εργασίας. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή ακινήτων κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών επενδύσεων. 7. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας μετοχής σε ευρώ. 8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ως άνω αυξήσεως και της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ. 9. Διάφορα θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας.