Ο. ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ ΑΒΝΕ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 26/4/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην διεύθυνση Αρεθούσης 110, Χαλκίδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. 2. Εκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι ευρώ 13.050.000 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της εταιρίας. 3. Εκδοση απλού ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι ευρώ 21.000.000. 4. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 26/4/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αριστοτέλους 95, στις Αχαρνές Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των ενοποιημένων τοιούτων της χρήσεως 2001 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοικήσεως και διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως 1/1/2001 – 31/12/2001. 3. Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου. 4. Εγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2001 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2002. 5. Εγκριση του τρόπου διαθέσεως των κερδών χρήσεως 2001 εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Λογιστών για τη χρήση 2002 και καθορισμός αμοιβής των για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων. 6. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντικά στελέχη της εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή και στο μετοχικό κεφάλαιο ομοειδών εταιριών καθώς και εταιριών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία. 7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Λογιστών για τη χρήση 2002 και καθορισμός αμοιβής των για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων. 8. Εγκριση προγράμματος διαθέσεως μετοχών που θα εκδοθούν στα μέλη του Δ.Σ., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή και το προσωπικό της εταιρίας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγορά μετοχών σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13 του Ν. 2190/20. 9. Εγκριση για Συμμετοχές ή εξαγορές σε εταιρίες στρατηγικού ενδιαφέροντος, καθώς και έγκριση συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών. 10. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.