ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 5/11/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας που βρίσκονται στον Αλιμο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση της συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρίας Γρηγόρης Μικρογεύματα Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Τροφίμων ΑΒΕΕ δι’ απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρίας Καφεστιατόρια Νέον – Οργάνωση Εστιατορίων Επισιτιστικών Υπηρεσιών και Τροφοδοσιών – Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική εταιρία κατά τον ν. 2166/1993 (αρθρ. 1-5) και τον ν. 2190/1920 (άρθρο 69 – 77, καθώς και του από 18.5.2001 σχετικού σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως των άνω ανωνύμων εταιριών, το οποίο καταχωρήθηκε την 6/7/2001 στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης ανωνύμων εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2. Εγκριση της από 18/5/2001 εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας κατά το άρθρο 69, παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 επί της ως άνω συγχωνεύσεως και του σχετικού σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως.
3. Παροχή εξουσιοδοτήσεως για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας (λήψη απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και μεταβολής ονομαστικής αξίας της μετοχής).
5. Τροποποίηση του άρθρου 3 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας (σκοπός της εταιρίας, προσθήκη ρήτρας περί δυνατότητας παροχής εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιριών κ.λ.π. συνεργαζομένων προσώπων, φυσικών ή νομικών).
6. Τροποποίηση του άρθρου 19 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας (αύξηση του ανώτατου αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε εννέα).
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 7/11/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Κορωπί Αττικής (5ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκδοση μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την εξειδίκευση των όρων του Δανείου αυτού.
2. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του ως άνω μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που θα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση.
3. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την λήψη αποφάσεων σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων των εταιριών του Ομίλου.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.