Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 11/7/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Λένορμαν 205, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά τη σύνθεση και θητεία του Δ.Σ. 2. Εκλογή νέου Δ.Σ.
NESTOS Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 11/7/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Καβάλα, οδός Ομονοίας 56, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση της Συγχώνευσης και του σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιριών ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. και NESTOS ATE, ΤΕΜΑΚ ΑΕ, ΕΥΡΩΔΟΜΗ ΑΤΕ, Β. ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΤΕ, Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και ΠΡΟΔΟΜΗ ΑΤΕ με απορρόφηση τους από την ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2190/1920 και 2166/1993, ανάγνωση και έγκριση του Ισολογισμού μετασχηματισμού της NESTOS ΑΤΕ με ημερομηνία 31/1/2002 καθώς και της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 Εκθεσης του Δ.Σ. επί της Συγχώνευσης και της κατ’ άρθρο 71 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 Εκθεσης. 2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή της οριστικής (συμβολαιογραφικής) σύμβασης συγχώνευσης καθώς και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης. 3. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών, δηλώσεων του Δ.Σ. της εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για την ως άνω συγχώνευση και παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Δ.Σ. της εταιρίας για τη ρύθμιση και την υλοποίηση των επιμέρους ζητημάτων που κρίνονται αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης.
LOGICDIS Α.Ε.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 11/7/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στην έδρα της εταιρίας, οδός Θεσσαλονίκης, αρ. 125, Νέα Φιλαδέλφεια, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αγορά ιδίων μετοχών προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής των μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών. Το διάστημα που θα διενεργηθούν οι αγορές μετοχών ισχύει για 12 μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης από την Τακτική Γ.Σ. 2. Λήψη απόφασης για αποδοχή και έγκριση των Εκθέσεων του ορισθέντος Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Ισολογισμών Μετασχηματισμού της 28/2/2002 των υπό απορρόφηση ανωνύμων εταιριών με την επωνυμία: α) «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.› και το διακριτικό τίτλο KNOWLEDGE A.E., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν 2166/93 και β) «INFORMATION DYNAMICS – ΑΝ. ΕΤ. ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.› και το διακριτικό τίτλο INFORMATION DYNAMICS σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν 2166/93. 3. Λήψη απόφασης για έγκριση του από 28/03/2002 καταρτισθέντος και υπογραφέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρίας με απορρόφηση των εταιριών KNOWLEDGE A.E. και INFORMATION DYNAMICS A.E. και σε συνδυασμό με όσα προέκυψαν από την έκθεση εκτίμησης των τριών εταιριών από τους ορισθέντες ανεξάρτητους εκτιμητές, ως και της από 28/3/2002 Έκθεσης του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του ΚΝ 2190/1920. 4. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση της εταιρίας, με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας «ΑΝ. ΕΤ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.› με το διακριτικό τίτλο KNOWLEDGE A.E. και της εταιρίας «INFORMATION DYNAMICS – ΑΝ. ΕΤ. ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.› με το διακριτικό τίτλο INFORMATION DYNAMICS A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2166/93. 5. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της Συγχώνευσης. 6. Λήψη απόφασης για την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ. για να προβεί στην υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό.