SATO Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 16/7/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Κοινότητα Θέρμης Θεσσαλονίκης, στο 14ο χλμ. Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 ΚΝ 2190/1920 για την θέσπιση προγράμματος διαθέσεως μετοχών της εταιρίας στα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, καθορισμός, του είδους, του ανώτατου αριθμού μετοχών που μπορούν εκδοθούν, της τιμής, των όρων διαθέσεως (χρονική διάρκεια του προγράμματος, προϋποθέσεις συμμετοχής σ’ αυτό, χρονικό διάστημα ασκήσεως του δικαιώματος κλπ) και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Δ.Σ. να ρυθμίζει με αποφάσεις του κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από την απόφαση της Γ.Σ., να εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς των μετοχών, να εκδίδει κατά μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους τις μετοχές στους δικαιούχους με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και να πιστοποιεί αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 11 ΚΝ 2190/1920.
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 17/7/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου. 2. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 3. Μετατροπή και έκφραση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 και στρογγυλοποίηση δι’ αυξήσεως του με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 4. Εγκριση: α) του από 14/3/2002 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε., ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΒΕ.ΜΕΤ ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και Ε.ΒΙ.ΤΕ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρίας από την πρώτη, β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του ως άνω σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και γ) της από 2/5/2002 έκθεσης της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του άρθρου 71 του Κ.Ν. 2190/1920 – Εγκριση της συγχώνευσης και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω της συγχώνευσης. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί κεφαλαίου. 6. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σύμβασης συγχώνευσης. 7. Τροποποίηση του άρθρου 33 του καταστατικού της εταιρίας περί απαρτίας στις Γενικές Συνελεύσεις. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.
Π & Κ Α.Ε.Ε.Χ.
Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 17/7/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, στον 3ο όροφο του επί της οδού Μιχαλακοπούλου 91 Μεγάρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας. 2. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από δραχμές σε ευρώ. 3. Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. 4. Τροποποίηση άρθρων 3 και 4 και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας.